En TAX COMPLIANCE desarrollamos, implementamos y también certificamos Modelos de Prevención de Delitos de la Ley Nº 20.393.

Para lo anterior, hemos desarrollado una metodología que nos permite identificar y analizar exhaustivamente los riesgos a que está expuesta una empresa u organización en la comisión de los delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo para así establecer los controles y políticas corporativas adecuadas.

Somos una entidad certificadora de modelos de prevención de delitos debidamente registrada ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

También asesoramos a empresas, personas y organizaciones en materias tributarias y de derecho público.