11-04-2022

UAF: REPORTES SOSPECHOSOS E INDICIOS DE LAVADO DE ACTIVOS REGISTRARON UN FUERTE AUMENTO EN 2021 ANTE MAYOR NÚMERO DE TRANSACCIONES

Según el Informe Estadístico de la Unidad de Análisis Financiero, los primeros subieron 57% y los segundos 74,2% el año pasado. Por su parte, bajaron las Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo, pero el monto involucrado creció casi 52%, llegando a US$2.278 millones. En el caso de las personas naturales, la zona norte es el principal pasaje de entrada y salida de billetes hacia y desde el país. La aceleración de los delitos por parte del crimen organizado en medio de la pandemia global, y un incremento en las transacciones locales producto de la mayor liquidez, llevaron a que el número de operaciones sospechosas así como de los indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se disparara el año pasado. Según el Informe Estadístico 2021 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), durante el periodo el envío de reportes de operaciones sospechosas (ROS) ascendió a 9.738, un alza de 57% respecto del ejercicio previo. https://www.latercera.com/pulso/noticia/uaf-reportes-sospechosos-e-indicios-de-lavado-de-activos-registraron-un-fuerte-aumento-en-2021-ante-mayor-numero-de-transacciones/33TAC2WC6VEMTBNLUVBMOJA2XI/